Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований

ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

18 сентября 2020
ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан передала молдавской разведке сведения, полученные от замминистра энергетики Вячеслава Кравченко. Речь шла о поставках электричества на Украину

К строительству домов для Росгвардии подключились следствие и оперативники

14 сентября 2020
Жилой комплекс в Подмосковье проверяют на завышение расценок

СК считает замминистра энергетики Тихонова организатором хищения более 600 млн рублей

10 сентября 2020
Обвинение в хищениях также предъявили его советнику Роману Рыжкову, а также вице-президентам АО "Ланит" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову

Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве

05 августа 2020
По данным СКР, подозреваемый задержан в рамках расследования уголовного дела по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»)

Крупнейшие IT-компании предупредили об угрозе переезда за рубеж из-за преследования бизнеса

23 июля 2020
Ассоциация крупнейших IT-компаний России заявила об угрозах рынку в связи с уголовным преследованием нескольких предпринимателей по делу о картельном сговоре. Объединение, в которое входят в том числе «Яндекс» и «Лаборатория Касперского», отметила, что это может подтолкнуть предпринимателей к переносу бизнеса в другие страны
Это поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством на недобросовестное [...]
Это процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам [...]
Это комплекс мероприятий в интересах собственника или инвестора, направленных на защиту имущества. [...]