Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований

«Рольф» вызывают в Черемушки

Вчера в 15:59
Закончено дело о выводе за границу миллиардов известной компании

Чекисту-миллиардеру сделали предложение по сделке

22 апреля 2021
На заседании Московского гарнизонного военного суда гособвинитель попросила приговорить к 11 годам колонии первого в России чекиста-миллиардера Кирилла Черкалина.

Суд признал банкротом бывшего кондитера Коркунова

15 марта 2021
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя кондитерской фабрики «А.Коркунов»

Закончено дело о взятках в ПФР

26 января 2021
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы ПФР Алексея Иванова, обвиняемого Следственным Комитетом в получении ежемесячных взяток.

Братьев Ананьевых вычеркнули из базы

04 декабря 2020
Интерпол счел уголовное преследование банкиров политически мотивированным
Это поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством на недобросовестное [...]
Это процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам [...]
Это комплекс мероприятий в интересах собственника или инвестора, направленных на защиту имущества. [...]