Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований

От ареста нет страховки

25 июня 2020
Экс-бенефициар страховых компаний взят под стражу заочно

По подозрению в хищении 13 млрд руб. задержали менеджеров банка-банкрота

17 июня 2020
Троим задержанным экс-сотрудникам банка «БФГ-Кредит» предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере

Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям

08 июня 2020
За сомнительные операции при банкротстве авиакомпании придется отвечать главбуху

Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

08 июня 2020
Апелляционный суд встал на сторону зерновой компании «Настюша», которая требует с Дмитрия Ананьева 2,9 млрд руб., и признал банкира банкротом. Компания планирует взыскивать эти средства на Кипре

В Москве задержали главу Российской венчурной компании

04 июня 2020
Гендиректор РВК Александр Повалко задержан на 48 часов. Накануне у него дома и в офисе компании провели обыски: поводом могла стать венчурная инвестиция РВК 2016 года
Это поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством на недобросовестное [...]
Это процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам [...]
Это комплекс мероприятий в интересах собственника или инвестора, направленных на защиту имущества. [...]