Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований

Уголовное дело пошло лесом

19 ноября 2020
Бывший чиновник Минобороны подозревается в масштабной афере с древесиной

Управленца арестовали через восемь лет

17 ноября 2020
Главу УК «Покровские ворота» взяли под стражу по старому делу о мошенничестве

Итальянский суд не поверил российскому запросу

16 ноября 2020
В Турине отказали в экстрадиции вологодского бизнесмена

Миллиардера заподозрили в миллиардных хищениях

03 ноября 2020
Арестован бывший глава и совладелец «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов

«Россети» сомкнулись на «ТНС энерго»

30 октября 2020
Топ-менеджеры крупнейшего энергосбытового холдинга задержаны за мошенничество
Это поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством на недобросовестное [...]
Это процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам [...]
Это комплекс мероприятий в интересах собственника или инвестора, направленных на защиту имущества. [...]