Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований

В 2007-2011 гг. на основании решения Совета Безопасности Российской Федерации по инициативе подразделений безопасности ряда государственных и частных российских организаций и подразделений правоохранительных органов для целей выявления и документирования ущерба, противодействия сложным экономическим преступлениям, развития системы судебной экспертизы, привлечения к ответственности лиц, связанных с преднамеренным банкротством, мошенничеством, коррупцией, а также возмещения ущерба разработана «Методика противодействия преднамеренному банкротству», оформлена и зарегистрирована в форме результата интеллектуальной деятельности (РИД).

Основной целью работы по разработке РИД являлось исследование и закрепление понятия «финансовое расследование», создание условий для его дальнейшего внедрения.

В 2011 году РИД внесен Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации в качестве вклада в уставный капитал Центра финансовых расследований для развития системы негосударственного финансового контроля, механизмов внутреннего контроля, судебной экспертизы и внесудебного урегулирования финансовых споров.

Понятие «финансовое расследование» представляет собой поиск, сбор, исследование, хранение и предоставление в виде доказательств информации, связанной с посягательством на недобросовестное (незаконное) распределение или использование финансовых ресурсов, а также реализацию комплекса мер в рамках гражданского, уголовного и переговорного процессов, направленных на возмещение или предотвращение ущерба (вреда имуществу и деловой репутации).

Понятие «финансовое расследование», закрепленное в РИД, предусматривает не только выявление и документирование события преступления, но и установление всех участников преступной группы или сообщества, их соучастников, ресурсов, способов и источников финансирования, а также создание условий для взыскания штрафов, возмещения ущерба и процессуальных издержек в полном объеме за счет виновных лиц и имущества, в том числе легализованного.

РИД – это методика «финансового расследования» (проектной работы) и/или технология производства продукта (ряда взаимосвязанных продуктов), основанная на результатах исследования технологических укладов в области финансовых расследований, включая механизмы физической защиты (первый технологический уклад), финансово-юридические механизмы (второй технологический уклад) и информационные технологии (третий технологический уклад), на умении различать, исключать, объединять и применять различные силы и средства, включая ресурсы органов власти, разработанная с использованием основ философии, криминологии и криминалистики в целях организации работы по защите инвестиций на уровне четвертого технологического уклада с максимально эффективным использованием специалистов и возможностей предыдущих трех технологических укладов.

Научная база, которая используется Центром финансовых расследований для внедрения РИД - это накопленная начиная с 2007 года (по отдельным позициям начиная с 1919 года) практика поиска, сбора, производства, хранения и предоставления доказательств, включая сигнальные экземпляры заключений специалистов и экспертов, полученные в ходе расследования сложных экономических преступлений и контроля инвестиционных проектов, а также различные отчеты, заключения и другие документы, полученные в ходе применения механизмов государственно-частного партнерства, внутреннего контроля, судебной экспертизы, внесудебного урегулирования, распределенные по отраслевым, региональным и событийным (в том числе по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации) признакам, для обязательного использования специалистами в целях наиболее эффективного применения РИД и результативного использования ресурсов инфраструктуры.

Все права на использование РИД оформлены и защищены в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Все документы и сведения, связанные с РИД, являются коммерческой тайной. Копирование, перевод или иное использование РИД или его фрагментов допускается только по письменному согласию Центра финансовых расследований.

Право использования РИД может быть предоставлено Центром финансовых расследований или Фондом содействия стратегическим инвестициям (научный фонд) другим специализированным организациям и специалистам на основе соглашения, которое предусматривает получение Центром финансовых расследований и научным фондом оплаты за использование РИД в процентном соотношении от дохода, полученного специализированной организацией или специалистом.

Это поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством на недобросовестное [...]
Это процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам [...]
Это комплекс мероприятий в интересах собственника или инвестора, направленных на защиту имущества. [...]