Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований

«Рольф» вызывают в Черемушки

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Анатолия Кайро, директора департамента развития бизнеса одного из крупнейших в России автодилеров — группы компаний (ГК) «Рольф». Топ-менеджер обвиняется в незаконном выводе за границу почти 3,9 млрд руб.

Заместитель генпрокурора Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении топ-менеджера ГК «Рольф» Анатолия Кайро. ГСУ СКР бизнесмену инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).

В основу обвинения легла сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 938 210 000 руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в австрийский банк. Гендиректором ЗАО «Рольф Эстейт» на тот момент являлся господин Кайро.

 

При этом, как следует из материалов, поводом для возбуждения уголовного дела стал рапорт сотрудника ФСБ, в котором сделка в интересах основателя ГК Сергея Петрова, проживающего в Австрии и имеющего гражданство этой страны, оценивалась всего в 200 млн руб.

Другими фигурантами расследования стали господин Петров, а также проживающая сейчас в Испании бывший гендиректор «Рольф» Татьяна Луковецкая и гендиректор офшора Panabel Limited гражданка Кипра Георгия Кафкалия. Все трое объявлены в международный розыск, в связи с этим расследование в их отношении было выделено в отдельное производство.

Между тем Анатолий Кайро предстанет перед Чуремушкинским райсудом, в который передано дело.

Сам предприниматель, находящийся под домашним арестом, вину не признает, считая сделку абсолютно законной.

Такой же версии придерживаются в ГК. По словам представителей компании, целью сделки по купле-продаже акций и последующего слияния ЗАО «Рольф Эстейт» и ООО «Рольф» было «упрощение структуры холдинга для большей прозрачности его деятельности».

 

Автор: Николай Сергеев, Источник Коммерсантъ 29.05.2021

Это поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством на недобросовестное [...]
Это процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам [...]
Это комплекс мероприятий в интересах собственника или инвестора, направленных на защиту имущества. [...]