Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований

Представитель владельцев облигаций – специализированная организация, соответствующая требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и включенная Банком России в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций.

Центр финансовых расследований принимает участие в развитии института представителей владельцев облигаций.

С участием Центра финансовых расследований в уставном капитале действует три специализированные организации, которые включены Банком России в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций. Представителями владельцев облигаций заключены с Центром финансовых расследований соглашения на право использования Методики противодействия преднамеренному банкротству и другим экономическим преступлениям (Шифр: 2007-РФ-ЦФР-Наука-РИД1).

Участие Центра финансовых расследований в уставном капитале представителя владельцев облигаций позволяет не только обеспечить текущий контроль за деятельностью эмитента облигаций и его контрагентами, но и использовать инфраструктуру Финансового университета при Правительстве Российской Федерации для взаимодействия с правоохранительными органами и проведения мероприятий в рамках последующего контроля – выявления признаков экономических преступлений, участия в делах о банкротстве и в уголовном судопроизводстве в целях предотвращения и возмещения ущерба владельцам облигаций, а также своевременно использовать научную базу и образовательные программы.

В 2018-2019 гг. в результате применения РИД в рамках совместной работы подразделений Банка России, ГУЭБиПК МВД России, Следственного комитета Российской Федерации и Центра финансовых расследований создана первая в России практика применения статей 185.3 (манипулирование рынком) и 185.6 (неправомерное использование инсайдерской информации) Уголовного кодекса Российской Федерации. Проведены необходимые исследования, возбуждены уголовные дела, произведены судебные экспертизы, созданы условия для привлечения лиц к ответственности, для возмещения ущерба и взыскания штрафа в размере дохода, полученного от незаконной деятельности.

Это поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством на недобросовестное [...]
Это процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам [...]
Это комплекс мероприятий в интересах собственника или инвестора, направленных на защиту имущества. [...]