Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований

Центр финансовых расследований – специализированная организация, учрежденная Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации для координации и контроля проектной работы по защите интересов государства и инвесторов.

Деятельность Центра финансовых расследований направлена на развитие инфраструктуры Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и на системное долгосрочное взаимодействие с доверителями следующих категорий:

  • губернаторы и главы муниципальных образований
  • руководители федеральных органов исполнительной власти
  • руководители государственных корпораций
  • руководители подразделений правоохранительных и налоговых органов
  • сенаторы и органы законодательной власти
  • руководители субъектов естественных монополий
  • частные собственники, инвесторы и их наследники

Основания для обращения в Центр финансовых расследований:

  • необходимость обеспечить сохранность актива стоимостью от 100 млн. рублей
  • признаки экономического ущерба на сумму не менее 100 млн. рублей
  • инвестиция на сумму не менее 100 млн. рублей

Центр финансовых расследований располагает инфраструктурой и научной базой для координации и контроля проектной работы, в том числе на конфиденциальной основе, и для осуществления научной деятельности, включая проведение комплексных прикладных и поисковых исследований, различных по критериям сложности и объему предоставляемой информации.

Обращение в Центр финансовых расследований позволит:

  • обеспечить ориентацию всех участников проектной работы, включая органы власти и независимых специалистов, на финансовый результат
  • обеспечить координацию проектной работы и контроль лично в интересах инициатора обращения
  • избежать необоснованных рисков и расходов, связанных с привлечением отдельных управляющих компаний, адвокатов, аудиторов, юристов, арбитражных управляющих, оценщиков и других консультантов, которые, зачастую, взаимосвязаны с различными организованными группами и наемными сотрудниками
  • обеспечить гарантию законности, безопасности и конфиденциальности

Центр финансовых расследований является единственным уполномоченным оператором РИД «Методика противодействия преднамеренному банкротству» (Шифр: 2007-РФ-ЦФР-Наука-РИД1).

Договор организации или органа власти с Центром финансовых расследований предусматривает осуществление в интересах доверителя прикладной и поисковой научной деятельности, ориентированной на финансовые результаты, в том числе в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике», с учетом целевых установок государства.

Центром финансовых расследований в 2014 году заключено соглашение с Агентством стратегических инициатив в целях взаимодействия с органами власти, долгосрочными инвесторами и совместной проектной работы по направлениям:

  • внесудебное урегулирование финансовых споров
  • расследование инцидентов, связанных с ущербом от 100 млн. рублей
  • возврат активов из-за границы Российской Федерации
  • производство судебной экспертизы
  • представление интересов собственников, кредиторов и инвесторов в делах о банкротстве и в уголовном судопроизводстве
  • представление интересов владельцев облигаций
  • сопровождение проектов государственно-частного партнерства
  • поиск инновационных проектов
  • содействие приватизации государственного имущества по разумной цене
  • управление активами доверителей на конфиденциальной основе
  • защита прав и законных интересов наследников
  • развитие государственного и негосударственного финансового контроля
  • противодействие коррупции
Это поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством на недобросовестное [...]
Это процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам [...]
Это комплекс мероприятий в интересах собственника или инвестора, направленных на защиту имущества. [...]