Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований
Центр финансовых расследований

Внесудебное урегулирование – поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством на недобросовестное или незаконное распределение и использование финансовых ресурсов, а также реализация комплекса мер в рамках гражданского, уголовного и переговорного процессов, направленных на урегулирование ущерба, в том числе в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

В условиях действующего законодательства и существующих обычаев делового оборота при возникновении финансовых споров сторонами, как правило, используются следующие механизмы:

  • судебный процесс и исполнительное производство (юристы)
  • банкротство должника (арбитражные управляющие)
  • заявление в правоохранительные органы и уголовное дело (адвокаты)
  • взыскание во внесудебном порядке (коллекторы)

Каждый механизм сопряжен с определенной категорией профессий и отдельными участниками рынка, зачастую непрофессиональными, дополнительными расходами, временными затратами и рисками.

Статистика объективно свидетельствует о крайне низкой эффективности судебных процедур, других существующих механизмов разрешения споров, а также о низкой квалификации привлекаемых специалистов и об отсутствии у них инфраструктуры для проведения исследований и производства судебных экспертиз, необходимых для принятия объективных управленческих и процессуальных решений. По итогам судебных процедур возмещается в среднем не более 5 % от суммы заявленных убытков.

Этим успешно пользуются недобросовестные сотрудники, контрагенты, конкуренты, мошенники и другие лица, прямо или косвенно связанные с причинением убытков.

Правоохранительная и судебная системы перегружены заявлениями, связанными с возмещением убытков, значительная часть которых может быть урегулирована во внесудебном порядке. При этом практически в любом договоре, неисполнение или нарушение условий которого лежит в основе спора, имеется положение о том, что стороны буду стремиться разрешить разногласия путем переговоров.

Практика показывает, что в рамках процедуры внесудебного урегулирования возможно в законном порядке организовать процесс переговоров с участием представителей обеих сторон спора (лиц, принимающих решения), при наличии оснований инициировать и координировать смежные процессы (финансовое расследование, судебный процесс, привлечение правоохранительных органов, проведение независимых исследований и производство судебных экспертиз, банкротство, исполнительное производство), обеспечить своевременное привлечение третьих лиц (специалистов, информаторов, свидетелей, потерпевших, партнеров сторон спора, инвесторов) и при необходимости организовать с ними взаимодействие (обмен информацией и опытом, совместная деятельность, прочее).

Наиболее актуальными для применения процедур внесудебного урегулирования на сегодняшний день являются финансовые споры, связанные с имуществом, ущербом или упущенной выгодой, в первую очередь межрегиональные (фактическое нахождение сторон спора и имущества в разных регионах) и международные (фактическое нахождение сторон спора и имущества в разных странах).

Инфраструктура Центра финансовых расследований и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации позволяет обеспечить все необходимые условия для успешного проведения процедур внесудебного урегулирования, в том числе с участием представителей органов государственной и муниципальной власти, включая должностных лиц подразделений правоохранительных органов.

Взаимодействие Центра финансовых расследований с органами государственного финансового контроля, ведущими научно-образовательными учреждениями и профессиональными сообществами способствует внедрению новейших методик в области противодействия сложным экономическим преступлениям и обеспечения безопасности инвестиций:

  • внесудебное урегулирование финансового спора, в том числе в порядке, предусмотренном Федеральными законами «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и «Об оперативно-розыскной деятельности»
  • создание инновационного предприятия с участием научно-образовательных учреждений и органов власти в порядке, предусмотренном действующим законодательством
  • участие в разработке стратегии устойчивого развития субъекта экономической деятельности (оптимизация структуры управления и контроля, поиск направлений развития и источников финансирования, в том числе за счет возмещения ущерба предыдущих периодов), формирование интегрированных структур
Это поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством на недобросовестное [...]
Это процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам [...]
Это комплекс мероприятий в интересах собственника или инвестора, направленных на защиту имущества. [...]