Обращение учредителя

Финансовый университет


"Финансовый университет – один из ведущих вузов страны, признанный в России и известный за рубежом учебно-научный центр..."  подробнее>>>

Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


imageimageimage


amtel3В 2011 – 2012 гг. правоохранительными органами совместно с Центром финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации проведены мероприятия, связанные с выявлением признаков причинения ущерба кредиторам при банкротстве ОАО «Амтел-Фредештайн». В порядке, предусмотренном пунктом 18 статьи 12 Федерального закона «О полиции», проведен сбор и анализ информации об основных фигурантах дела, о руководителях и акционерах организаций группы «Амтел» и других лицах.

 

 

В ходе финансового расследования выявлены бенефициары банкротства ОАО_«Амтел-Фредештайн». Получена информация о фактах совершения незаконных сделок, хищения активов должника в особо крупном размере, незаконном выводе средств за границу Российской Федерации.

 

В ходе финансового расследования установлено, что при банкротстве ОАО «Амтел-Фредештайн» и других компаний группы «Амтел» размер причиненного кредиторам ущерба составляет более пяти млрд. рублей.

 

Среди выявленных кредиторов (потерпевших) – ОАО_«Сбербанк России», ОАО_«Промсвязьбанк», ОАО_«Газпром газэнергосеть», ОАО_«Росбанк», ОАО_«Коммерцбанк», ОАО_«Автоваз» и многие другие.

 

В действиях органов управления ОАО_«Амтел-Фредештайн» и других лиц могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей 196 (преднамеренное банкротство) Уголовного кодекса Российской Федерации, и других экономических преступлений.

 

За совершение преднамеренного банкротства предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время правоохранительными органами организовано взаимодействие с потерпевшими от действий лиц, причастных к преднамеренному банкротству  ОАО «Амтел-Фредештайн».

 

Правоохранительными органами совместно с Центром финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации проводятся плановые мероприятия в рамках финансового расследования, направленные на выявление и привлечение виновных лиц к материальной субсидиарной ответственности и возмещение ущерба.



Печать PDF

Судебная
экспертиза

 

Судебная экспертиза

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом...

Читать далее...

Внутренний
контроль

 

Внутренний контроль

Система внутреннего контроля – это комплекс скоординированных мероприятий с использованием научной базы...

Внесудебное урегулирование

 

Внесудебное урегулирование

Внесудебное урегулирование представляет собой поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством...

Читать далее...