Обращение учредителя

logo fin_170x148


"Финансовый университет – один из ведущих вузов страны, признанный в России и известный за рубежом учебно-научный центр..."  подробнее>>>

Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


imageimageimage


Система внутреннего контроля – это комплекс скоординированных мероприятий с использованием научной базы Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, направленных на проверку контрагентов, выявление угроз, признаков ущерба и правонарушений, организация и проведение контрольных мероприятий, в том числе внеплановых и негласных с привлечением независимых специалистов, проведение финансовых расследований, поиск документов и информации, лиц и имущества, сопровождение тендерных процедур, исполнительного производства, процедур несостоятельности (банкротства), внесудебного урегулирования и третейского судопроизводства.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» каждый собственник и руководитель бизнеса обязан обеспечить внедрение системы внутреннего контроля на предприятии.

Цели внутреннего контроля:

  • предупреждение рисков и угроз;
  • сохранность активов;
  • предотвращение ущерба;
  • создание условий для поиска и привлечения инвестиций;
  • создание условий для возмещения ущерба;
  • повышение эффективности бизнеса.

Действующая система внутреннего контроля большинства государственных предприятий не в полной мере отвечает требованиям повышения эффективности деятельности их органов управления, выявления мошенничества и предупреждения коррупционных рисков. Взаимодействие Центра финансовых расследований с ведущими научно-образовательными учреждениями и профессиональными сообществами на постоянной основе способствует применению новейших методик в области противодействия сложным экономическим преступлениям, управления рисками, привлечения и обеспечения безопасности инвестиций.

В рамках внутреннего контроля интегрируется информационно-аналитическая система «СВК 2.0», направленная на создание условий для повышения эффективности управления, контроля и обеспечения безопасности субъектов экономической деятельности.

Программный продукт «СВК 2.0» предусматривает четыре модуля:

  • модуль «Управление»;
  • модуль «Контроль»;
  • модуль «Безопасность»;
  • модуль «Экспертиза».

Цели и структура системы обеспечения финансовой безопасности и внутреннего контроля («СВК 2.0»):

Перечень возможных задач:

  • мониторинг и анализ системы внутреннего контроля (проверка надежности существующей системы, рекомендации);
  • мониторинг и анализ системы финансовой безопасности (проверка надежности существующей системы, рекомендации);
  • мониторинг и анализ системы управления рисками (проверка надежности существующей системы, рекомендации);
  • проведение контрольных мероприятий (служебные проверки, ревизии, аудит, оценка, прочее);
  • аудит (выявление и документирование нарушений и условных обязательств);
  • превентивный анализ сделок и контрагентов с целью выявления условных обязательств и признаков ущерба, в том числе признаков мошенничества, преднамеренного банкротства, других нарушений законодательства и рыночных условий;
  • выявление и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем (сотрудники, контрагенты, конкуренты);
  • сопровождение исполнительного производства;
  • сопровождение процедур несостоятельности (банкротства), противодействие преднамеренному банкротству;
  • организация независимых судебных экспертиз, в том числе по решению суда или по постановлению следователя;
  • организация и сопровождение процедур третейского судопроизводства и внесудебного урегулирования;
  • организация работы с корпоративными информаторами, негласные контрольные мероприятия;
  • контроль тендерных процедур, тендерные расследования;
  • выявление экономического ущерба, документирование признаков экономических преступлений;
  • участие адвоката в уголовном процессе, подготовка квалифицированного заявления о преступлении и других материалов для направления в правоохранительные органы, создание условий для защиты прав и законных интересов потерпевшего и свидетелей;
  • комплексное сопровождение оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, судебных и внесудебных процедур, ориентированное на создание условий для установления виновных лиц, привлечения их к ответственности и на возмещение ущерба;
  • поиск, сбор и анализ информации о похищенных активах, об имуществе виновных лиц, о подозреваемых и о свидетелях;
  • взаимодействие с подразделениями правоохранительных органов иностранных государств.
Печать PDF

Судебная
экспертиза

 

Судебная экспертиза

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом...

Читать далее...

Внутренний
контроль

 

Внутренний контроль

Система внутреннего контроля – это комплекс скоординированных мероприятий с использованием научной базы...

Внесудебное урегулирование

 

Внесудебное урегулирование

Внесудебное урегулирование представляет собой поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством...

Читать далее...