Обращение учредителя

logo fin_170x148


"Финансовый университет – один из ведущих вузов страны, признанный в России и известный за рубежом учебно-научный центр..."  подробнее>>>

Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


imageimageimage


Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний и которые поставлены перед экспертом судом, дознавателем или следователем в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, играет ключевую роль при принятии процессуального решения в отношении расследуемых фактов возможных экономических правонарушений.

Согласно уставу, одним из основных видов деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации является проведение исследований. Финансовый университет является крупнейшим в Российской Федерации специализированным научным центром, обладает специалистами, необходимой инфраструктурой и научной базой в сфере финансов и может быть использован для целей проведения исследований и производства финансово-экономической и комплексной судебной экспертизы.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а также лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях.

Сотрудники Центра финансовых расследований на постоянной основе привлекаются для производства судебных экспертиз при расследовании уголовных дел.

В соответствии с постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» и на основании норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сотрудники Центра финансовых расследований привлекаются как на основании заявленного ходатайства физического или юридического лица, так и арбитражным судом для производства финансово-экономических и других судебных экспертиз в рамках решения гражданских споров, а также в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства.

Деятельность экспертов не является лицензируемым видом деятельности, и выбор эксперта в условиях действующего законодательства не может проводиться на основе аккредитации.

Оплата работы судебного эксперта в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 18 сентября 2007 г. № 14026-АП/Д04 не регулируется законодательством о государственных закупках и может проводиться без тендеров.

Судебные экспертизы производятся экспертной группой с соблюдением требований профессиональной этики судебного эксперта, каждый из которых является независимым и несет ответственность, предусмотренную статьями 307 и 310 Уголовного кодекса Российской Федерации, что исключает возможность зависимости, коррупции, воздействия и давления со стороны третьих лиц как на судебных экспертов, так и на результаты судебной экспертизы.

Сотрудники Центра финансовых расследований и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации на постоянной основе взаимодействуют с правоохранительными органами в соответствии с пунктом 18 статьи 12 Федерального закона «О полиции» и в соответствии со статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в рамках работы по следующим направлениям:

  • производство судебных экспертиз, различных по критериям сложности и объему предоставленной информации;
  • выявление и доказывание экономического ущерба;
  • выявление и доказывание нарушений рыночных условий и обычаев делового оборота;
  • выявление и доказывание упущенной выгоды;
  • определение размера ущерба.

Исследование – это комплекс мероприятий по поиску, сбору и анализу документов и сведений, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью организации, проводимый специалистами в целях выявления и документирования нарушений, подготовки материалов (в виде заключения) во взаимодействии с правоохранительными органами, а также по запросу собственника для принятия управленческих решений, для обращения в правоохранительные органы или в суд.

Специалисты Центра финансовых расследований на постоянной основе взаимодействуют с правоохранительными органами в соответствии с пунктом 18 статьи 12 Федерального закона «О полиции», на основании положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и в соответствии со статьей 58 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в рамках работы по следующим направлениям:

  • проведение исследований (финансово-экономических, комплексных и других исследований);
  • выявление и доказывание коррупции (злоупотребления, превышения полномочий, халатности);
  • выявление и доказывание легализации доходов, полученных преступным путем;
  • выявление и доказывание преступных сообществ в финансовой сфере;
  • выявление и доказывание аффилированности лиц и организаций (юридической, финансовой, информационно-технической, фактической, прочее);
  • поиск документов и других доказательств;
  • поиск информаторов, свидетелей, потерпевших, подозреваемых, подстрекателей, соучастников, других лиц;
  • поиск имущества (похищенного, личного имущества виновных лиц, легализованного имущества, других источников возмещения экономического ущерба);
  • подготовка оснований для ареста имущества (здания и сооружения, земельные участки, права требования в деле о банкротстве, акции и другие ценные бумаги, денежные средства на расчетном счете, прочее) и для передачи арестованного имущества на ответственное хранение (пресечение финансирования незаконной деятельности);
  • создание условий для возмещения ущерба, в том числе путем привлечения виновных лиц к субсидиарной ответственности.

Противодействие преднамеренному банкротству

По результатам применения в России процедур банкротства, по данным Федеральной налоговой службы, кредиторам возмещается в среднем 5,4 % от общего объема задолженности. Абсолютное большинство процедур банкротства имеет криминальный характер. В 2012-2013 гг. ущерб только российской банковской системе в результате преднамеренного банкротства заемщиков составил более 2 трлн. рублей.

Системный подход к предотвращению преднамеренного банкротства требует объединения широкого спектра актуальных и уже проверенных на практике правовых, финансовых и информационных технологий на основе знаний и опыта в области права, экономики, финансов, психологии, криминалистики. Правоохранительные, налоговые органы и суды зачастую сталкиваются с проблемой отсутствия в государственных судебно-экспертных учреждениях специалистов, обладающих необходимыми знаниями, опытом и инфраструктурой.

Привлечение специалистов Центра финансовых расследований на основании Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и статьи 58 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации позволяет правоохранительным органам определить проблемное поле любой сложной ситуации, провести мероприятия по поиску, сбору и анализу необходимых документов и сведений, сформировать доказательную базу и создать условия для возмещения ущерба.

Неотъемлемой частью расследования сложных экономических преступлений является произведенная качественно и в сжатые сроки финансово-экономическая судебная экспертиза.

При этом привлечение к расследованию специалистов значительно упрощает работу правоохранительных органов по поиску, сбору и анализу информации, поиску необходимых документов, возможных свидетелей и других потерпевших, похищенного имущества, в том числе легализованного, установления конечных бенефициаров противоправной деятельности и их личного имущества, а также обеспечивает общую ориентацию уголовного процесса на привлечение лиц не только к уголовной, но и к материальной ответственности.

 

Печать PDF

Судебная
экспертиза

 

Судебная экспертиза

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом...

Читать далее...

Внутренний
контроль

 

Внутренний контроль

Система внутреннего контроля – это комплекс скоординированных мероприятий с использованием научной базы...

Внесудебное урегулирование

 

Внесудебное урегулирование

Внесудебное урегулирование представляет собой поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством...

Читать далее...