Обращение учредителя

Финансовый университет


"Финансовый университет – один из ведущих вузов страны, признанный в России и известный за рубежом учебно-научный центр..."  подробнее>>>

Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


imageimageimage


О чем расскажут найденные кредитные досье Промсвязьбанка

 

 

Следователи нашли таинственно пропавшие кредитные досье Промсвязьбанка. Документы о займах на общую сумму в 100 млрд руб. исчезли за день до начала санации банка. Их обнаружили за пределами помещений кредитной организации, Центробанк подозревает прежнее руководство в незаконных действиях. О чем могут рассказать найденные документы и что угрожает бывшим собственникам — братьям Ананьевым? Об этом — Анастасия Парфенова и Яна Пашаева.

В Центробанке и не рассчитывали, что увидят буквально испарившиеся 500 кредитных досье Промсвязьбанка. Еще в декабре регулятор заявил об их уничтожении и передал данные об этом в Генпрокуратуру. По словам зампреда Центробанка Василия Поздышева, бумаги забрали из банка в ночь на 15 декабря, за несколько часов до объявления о санации. Их вывозили на машине без номеров. Спустя три месяца люди, которые были задействованы в этой операции, показали, где спрятали документы — в бизнес-центре «Максима Плаза» на юго-востоке Москвы.

Как известно, одна из главных причин санации Промсвязьбанка — финансирование проектов собственников. По словам Поздышева, в досье может идти речь о займах компаниям, которые связаны с Промсвязьбанком. Может выясниться, что реальный заемщик уже был перегружен кредитами, а, получив новый займ, он направлял его другой компании, а не на обслуживание своей работы. Валютный стратег группы компаний TeleTrade Александр Егоров считает, что бывший менеджмент пытался скрыть какие-то серые схемы: «То, что они были найдены вне отделений банка, доказывает, что была попытка сокрытия всей этой истории. Скорее всего, это применялось для того, чтобы скрыть прямого получателя этих кредитов через, может быть, подставные компании, либо компании, каким-то образом связанные с тем же самым бизнесом».

Ранее в Центробанке сообщали, что в актах приемки-передачи кредитных досье фигурировала фамилия сотрудника, которого приняли на работу за несколько дней до введения временной администрации. Его же подпись стоит на сделках купли-продажи ценных бумаг, которые также рассматриваются регулятором как манипуляции и сейчас расследуются. Речь может идти о выводе активов, отвечать будут в первую очередь те, кто заверял документы. Но 100 млрд руб. — большая сумма. И, как правило. без ведома руководства операции таких масштабов не проводятся, рассказала руководитель практики сопровождения банковской деятельности юридической группы «Яковлев и Партнеры» Майя Чудутова: «Предположим, первоначально там был вывод активов, потом эти кредиты надо обслуживать, и соответственно, они увеличиваются в геометрической прогрессии, потому что нужно платить проценты. Проценты платить невозможно, выдаются новые кредиты, и так происходит наращивание объема кредитов техническим компаниям. Обычно вывод активов — это, по сути, хищение».

Ранее «Коммерсантъ» сообщал о том, что спустя две недели после объявления о санации в Промсвязьбанке братья Алексей и Дмитрий Ананьевы начали выводить деньги со счетов в другом своем банке — «Возрождении». Собственники вывезли больше 4 млрд руб. наличными в тележках. Правда, тогда Дмитрий Ананьев назвал эту информацию «полным бредом, комментировать который не имеет никакого смысла». По последним данным, он сейчас в Лондоне. Его брат Алексей в настоящее время находится в России.

Следователи пока не дали возможности Центробанку ознакомиться с найденными бумагами. Регулятор хочет в том числе понять, есть ли среди них договоры залога, позволяющие потребовать возмещения выданных кредитов.

 

"Коммерсантъ FM" от 03.04.2018

Печать PDF

Судебная
экспертиза

 

Судебная экспертиза

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом...

Читать далее...

Внутренний
контроль

 

Внутренний контроль

Система внутреннего контроля – это комплекс скоординированных мероприятий с использованием научной базы...

Внесудебное урегулирование

 

Внесудебное урегулирование

Внесудебное урегулирование представляет собой поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством...

Читать далее...