Обращение учредителя

Финансовый университет


"Финансовый университет – один из ведущих вузов страны, признанный в России и известный за рубежом учебно-научный центр..."  подробнее>>>

Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


Баннер


imageimageimage


За хищения из «Тауруса» арестован его теневой владелец

 

 

Басманный райсуд Москвы арестовал по ходатайству следователей СКР бизнесмена Агустина Моралеса Эскомилью, обвиняемого в организации мошеннического хищения более 1,5 млрд руб. у обанкротившегося банка «Таурус». Несмотря на непривычные для русского слуха имя и фамилию, бизнесмен является коренным москвичом, а «иностранное» происхождение он с сообщниками использовал для привлечения в кредитное учреждение денег, которые потом похищались.

Россиянина со звучной иностранной фамилией доставили в Басманный суд в четверг вечером, куда следователи ГСУ СКР обратились с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Как пояснили “Ъ” в СКР, он обвиняется в организации хищения из банка «Таурус». Действия банкира были квалифицированы по ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (растрата и покушение на особо крупное мошенничество).

Надо отметить, что официально Агустин Моралес Эскомилья является гражданином России и коренным москвичом. При этом формально он в разное время числился индивидуальным предпринимателем и совладельцем обанкротившегося в прошлом году Смарт-банка, но к самому «Таурусу» отношения не имел. Он был более известен как спортсмен и участник ряда гонок на дорогих автомобилях, став на Lamborghini победителем на прошедшем в июне этого года в Москве фестивале спортивных машин — Unim 500+.

Между тем, как считает следствие, именно господин Моралес Эскомилья и некие «неустановленные лица» создали организованную группу для хищения средств банков. Для этого Агустин Моралес Эскомилья привлек своих знакомых Игоря Рича, Наталью Норимову и Андрея Подгорнова, а позднее — Дмитрия Меркулова, Вадима Соловьева, Татьяну Русину и Татьяну Шевченко, работавших в «Таурусе». В 2014 году злоумышленники, по предположениям следователей СКР, получили информацию о намерении собственников кредитного учреждения продать свои акции. «Они решили воспользоваться ситуацией и совершили сделки по выкупу у бывшего владельца банка контрольного пакета акций, оформив куплю-продажу акций на подысканных Ричем подконтрольных лиц, не осведомленных об истинных преступных намерениях соучастников»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Таким образом, Агустин Моралес Эскомилья получил контроль над банком и при содействии соучастников «организовал назначение членов преступной группы на руководящие и другие должности в банке, которые, используя имеющиеся у них полномочия, посредством оформления фиктивных кредитных договоров с физическими и юридическими лицами обеспечили хищение денежных средств банка».

Как ранее сообщал “Ъ”, в общей сложности подельники оформили кредитные договоры на общую сумму свыше 1,6 млрд руб. «В действительности вышеуказанные заемщики, как физические, так и юридические, в банк “Таурус” никогда не обращались, а указанные денежные средства были присвоены соучастниками преступления»,— пояснили “Ъ” в СКР.

Кроме того, после отзыва лицензии у «Тауруса» и его краха весной 2015 года участники преступной группы собирались похитить у АСВ под видом страховых выплат возмещения в сумме более 505 млн руб. Так, по мнению следствия, обвиняемые заранее оформили в банке фиктивные документы об открытии не менее 390 вкладов якобы физическими лицами. Каждый из них составлял 1,4 млн руб. или приближался к этой сумме, являющейся максимальной величиной страхового возмещения, которое может получить вкладчик обанкротившегося банка от АСВ.

По некоторым данным, хотя Агустин Моралес Эскомилья и входил в число организаторов аферы, однако его роль больше сводилась к представительским функциям. Его якобы представляли богатым иностранным инвесторам, чтобы привлечь как можно больше денег в банк и потом их похитить. Интересно также, что фамилия Агустина Моралеса Эскомильи уже упоминалась в связи с другим громким уголовным делом. Он являлся в 2012 году свидетелем на процессе видного активиста «Боевого братства» и заместителем гендиректора одного из крупнейших российских оборонных предприятий РАТЕП Дмитрия Барановского, осужденного за вымогательство и мошенничество на 17,5 года.

Надо отметить, что Рич, Норимова и Подгорнов были в свое время с санкции суда арестованы. В отношении других фигурантов были избраны различные меры пресечения — от подписки о невыезде и надлежащем поведении до ареста или домашнего ареста. Как рассказывал “Ъ”, в прошлом Наталья Норимова была известна и. о. председателя правления банка «Аскания Траст», а Игорь Рич получил известность как совладелец Смарт-банка, где числился и арестованный вчера Агустин Моралес Эскомилья. Оба этих кредитных учреждения, оставившие многомиллионные долги, были лишены лицензий и признаны банкротами.

Адвокат Игоря Рича Виталий Басов заявил “Ъ”, что ему пока ничего не известно о задержании еще одного обвиняемого по делу банка «Таурус». От дальнейших комментариев и объяснения позиции своего клиента он отказался, сославшись на необходимость консультаций с доверителем.

 

Сергей Сергеев, Газета "Коммерсантъ" №239 от 22.12.2017, стр. 6

Печать PDF

Судебная
экспертиза

 

Судебная экспертиза

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом...

Читать далее...

Внутренний
контроль

 

Внутренний контроль

Система внутреннего контроля – это комплекс скоординированных мероприятий с использованием научной базы...

Внесудебное урегулирование

 

Внесудебное урегулирование

Внесудебное урегулирование представляет собой поиск, сбор и анализ информации о нарушении, связанном с посягательством...

Читать далее...